Цена тщеславия: как ссора в Telegram помогла раскрыть кражу $40 млн у правительства США
Знаменитый ончейн-детектив ZachXBT вновь продемонстрировал, что блокчейн помнит всё, а человеческое эго — лучший помощник следствия. Героем нового расследования стал Джон Дагита (известный в сети под ником Lick), которого обвиняют в хищении конфискованных активов прямо «из-под носа» Службы маршалов США.
Семейный подряд и госконтракты
Джон Дагита оказался не просто случайным хакером, а сыном генерального директора компании CMDSS. В октябре 2024 года эта фирма получила эксклюзивное право управлять «сложными» криптоактивами (не представленными на крупных биржах), которые были изъяты правительством США в ходе различных расследований. Похоже, доступ к государственным кошелькам оказался слишком большим искушением.
Роковая запись экрана
Раскрыть личность злоумышленника помог классический случай «битвы кошельков» в Telegram. Пытаясь доказать свою финансовую состоятельность в споре с оппонентами, Дагита записал видео со своего экрана:
- Начало: Он продемонстрировал кошелек Exodus в сети TRON с балансом около $2,3 млн.
- Продолжение: В режиме реального времени он переключился на Ethereum-адрес, куда перевел $6,7 млн.
- Итог: К концу видео на его счету скопилось более $23 млн.
Этих зацепок хватило ZachXBT, чтобы связать кошельки Дагиты с адресом 0xc7a2, на который в марте 2024 года поступило $24,9 млн напрямую с правительственного счета (средства, изъятые по делу Bitfinex). Позже, в конце 2025 года, через эти же руки прошли транзакции еще на $63 млн, связанные с конфискациями и жертвами мошенничеств.
«Щедрые» чаевые и попытка скрыться
Когда ZachXBT опубликовал данные Telegram-аккаунта подозреваемого, Дагита отреагировал весьма специфически:
- Зачистка: Он удалил NFT-имена и сменил профиль, пытаясь замести следы.
- Сарказм: Отправил детективу $20 в ETH с одного из кошельков, замешанных в хищении.
- Уход в офлайн: Официальный сайт компании CMDSS, а также страницы руководства в социальных сетях были немедленно деактивированы.
В качестве финального штриха ZachXBT поделился кадрами из жизни Дагиты, где тот позирует с автопарком люксовых машин и коллекцией дорогих часов — вероятно, купленных на те самые «конфискованные» деньги.
